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공지사항
| 제6기 정기주주총회 소집공고 | ||
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제6기 정기주주총회 소집공고
주주 여러분께
상법 제363조 및 당사 정관에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2020년 3월 20일(금) 오전11시
2. 장 소: 서울특별시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 퓨전테크센터 707호 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 영업보고
나. 부의안건:
- 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 주주 본인
의 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서), 대리인 신분증
5. 주주총회 기념품은 별도로 준비하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 5일
진메디신 주식회사
대표이사 윤 채 옥 (직인생략)
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진메디신 정기 주주총회 (20200320)_소집공고.docx
