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제7기 정기주주총회 소집공고
  • 관리자
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  • 2021-03-16 08:19:33

                                           제7기 정기주주총회 소집공고

 



주주 여러분께

 

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

-     -



                                                            1. 일 시: 2021 331() 오전 10

 

                                                            2. 장 소: 서울특별시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 퓨전테크센터 707호 본사 회의실  

 

                                                            3. 회의목적사항

 

                                                            가. 보고사항: 영업보고

 

                                                            나. 부의안건

 

                                                         - 1호 의안: 7기 재무제표 승인의 건

 

                                                         - 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

 

                                                         - 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 

                                                         - 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 

 

                                                            4. 주주총회 참석시 준비물

                                                            - 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증

                                                            - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 주주 본인

                                                            의 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서), 대리인 신분증

 

                                                            5. 주주총회 기념품은 별도로 준비하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

2021 315

진메디신 주식회사

                                                                                                   대표이사 윤 채 옥 (직인생략) 

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